تفاصيل أكبر قضية فساد بإحدى شركات البترول يساهم فيها أحد البنوك بقيمة مليار دولار والبنك المركزي يتتدخل | تحيا مصر.نت

تفاصيل أكبر قضية فساد بإحدى شركات البترول يساهم فيها أحد البنوك بقيمة مليار دولار والبنك المركزي يتتدخل

القضاء

القضاء
اكتشاف عجز بقيمة 18 مليون دولار، فى حسابات إحدى الشركات الدولية
العاملة فى مجال البترول بمصر، كان مقدمة لواحدة من أكبر قضايا الفساد، التى تحقق فيها نيابة الأموال العامة، إذ تبين أن كلا من "محمد .م.أ" و"محمد.ف"، استوليا على مليار دولار من أموال الشركة على مدار عامين، وقاموا بتهريب هذه الأموال خارج البلاد.   الحصاد نيوز
البداية كانت ببلاغ تلقاه النائب العام، من إحدى شركات البترول الدولية، والتى يسهام فيها أحد البنوك، عن وجود عجز وتلاعب فى حسابات الشركة واختلاس ما يقرب 18 مليون دولار أثناء مراجعة حسابات السنوية للشركة، وبمراجعة فحص حسابات الشركة ومراجعة الدورة المستندية للوقوف على كيفية الاستيلاء على أموال الشركة، وتحديد المبالغ الذى تم الاستيلاء عليها، انتهى الفحص إلى وجود اختلاس أموال تتجاوز 960 مليون دولار، تم تقديم بلاغ للنائب العام الذى أمر بإحالته لنيابة الأموال العامة لمباشرة التحقيق، وطلب مقدمو البلاغ التحفظ على أموال المتهمين ومنعهم من السفر .
وبإجراء نيابة الأموال العامة العليا التحقيق، أمرت باستدعاء المستشارين القانونيين والمحاسبين الماليين للشركة الذين قدموا أدلة الاتهام والأوراق والمستندات التى تؤكد اختلاس كل من  "محمد م.أ" و"محمد. ف".
وأمرت النيابة بتشكيل لجنة  ثلاثية من البنك المركزى، وهيئة الرقابة المالية، لفحص أوراق الدعوى وفحص كافة المعاملات المالية للمتهمين فترة عملهما بالشركة للوقوف على أدلة الاتهامات، وأمرت بمنعهما من السفر والتحفظ على أموالهم ومنعهم من التصرف فيها.
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية، عن قيام المتهمين بالاستيلاء على أموال الشركة واختلاسها خلال الفترة من عام 2014 إلى 2016 عن طريق التزوير والتلاعب فى حسابات الشركة ، التى تعمل فى مجال التنقيب ونقل المواد البترولية، حيث قام المتهمون بالتلاعب فى أوراق وحسابات الشركة ، من خلال حجم الكميات الغاز والمواد البترولية التى يتم توريدها ونقلها، والتلاعب فى أسعارها واختلاس قيمة الفارق بين الكميات التى يتم توريدها وفارق الأسعار، وتحويل المبالغ المالية التى تم اختلاسها لحسابات سرية وشركات وهمية أنشائها المتهمون خارج مصر وتحويل المبالغ المالية إليها.
وكشفت التحريات، أن المتهمين حرصوا على فتح حسابات فى دول أجنبية، غير موقع معها اتفاقيات تبادل المتهمين، حتى لا يتم مصادرة الأموال المهربة أو استعادتها، وفى إجراء احترازى، أيدت الدائرة 26 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة أسامة شاهين، قرار النائب العام بمنع المتهمين، وزوجاتهم وأولادهم القصر، من التصرف فى أموالهم الشخصية  والتحفظ عليها مؤقتا  - دون أرصدت الشركات التى يساهمون فيها – سواء كانت أمولا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك مملوكة لهم بالبنوك، والشركات وغيرها وأموالهم العقارية الشخصية وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو  ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها، بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة العليا، فى القضية رقم 433 لسنة 2016 والتى يواجه فيها المتهمون جريمة اختلاس مليار دولار .

التعليقات

Name

أخبار رياضية,3525,أخبار عاجلة,18939,أخبار عالمية,5673,أخبار عربية,8433,أخبار عسكرية,1430,أخبار مصرية,5513,اقتصاد وبورصة,1764,تحقيقات وملفات,1555,تقارير,3094,تكنولوجيا,686,ثقافة,164,حوادث وقضايا,7617,سياسة,2166,صحة وطب,686,علوم,406,فن,1766,فيديوهات,5598,مقالات,477,منوعات,1102,
ltr
item
تحيا مصر.نت: تفاصيل أكبر قضية فساد بإحدى شركات البترول يساهم فيها أحد البنوك بقيمة مليار دولار والبنك المركزي يتتدخل
تفاصيل أكبر قضية فساد بإحدى شركات البترول يساهم فيها أحد البنوك بقيمة مليار دولار والبنك المركزي يتتدخل
القضاء
https://1.bp.blogspot.com/-bJrmhRW2WmI/WqmeK5e6vTI/AAAAAAADL4c/NxBHyzisSpkHyWSbYnHFVEunhcVO0yWjQCK4BGAYYCw/s400/NB-199640-636267237390219100.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-bJrmhRW2WmI/WqmeK5e6vTI/AAAAAAADL4c/NxBHyzisSpkHyWSbYnHFVEunhcVO0yWjQCK4BGAYYCw/s72-c/NB-199640-636267237390219100.jpg
تحيا مصر.نت
http://www.tahyamisr.net/2018/03/blog-post_134.html
http://www.tahyamisr.net/
http://www.tahyamisr.net/
http://www.tahyamisr.net/2018/03/blog-post_134.html
true
1666605221418919716
UTF-8
تحميل جميع المشاركات لم يتم العثور على أي مشاركة عرض الكل من اقرأ المزيد تعليق إلغاء الرد حذف بواسطة الرئيسية الصفحات المشاركات عرض الكل من الأرشيف أقسام المدونة أرشيف بحث كل المشاركات لم يتم العثور على أي موضوع آخر مع طلبك الرجوع الى الرئيسية Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago المتابعون Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy