ضبط تاجري عملة حجم تعاملاتهما 30 مليون جنيه بعابدين - تحيا مصر.نت ضبط تاجري عملة حجم تعاملاتهما 30 مليون جنيه بعابدين | تحيا مصر.نت

ضبط تاجري عملة حجم تعاملاتهما 30 مليون جنيه بعابدين

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخصين لقيامهما بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال تحويل الأموال مقابل

مباحث الأموال العامة, تاجر عملة, النقد الأجنبي,

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخصين لقيامهما بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال تحويل الأموال مقابل
عمولة بالاشتراك مع آخرين خارج البلاد بالمخالفة للقانون.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلٍ من: م.ا. م "يحمل جنسية إحدى الدول العربية " سن 52، صاحب شركة للاستيراد والتصدير ومقيم بالقاهرة، وا. م. ا- سن 42، عامل ومقيم بأسوان، بمُمارسة نشاط واسع فى مجال تحويل الأموال من وإلى الخارج بما يعرف بنظام المقاصة بالاشتراك مع آخرين خارج البلاد مقابل عمولة يتحصل عليها المتحرى عنهما عن كل مبلغ مالى يتم تحويله، بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حــال مُزاولة نشاطهما المُؤثم داخــل شـركة المتحرى عنه الأول بدائرة قســم شرطــة عابدين وبحوزتهما (مليون وستون ألف جنيه مصرى- وأربعمائة دولار أمريكى- هاتفى محمول بفحصهما تبين إحتواؤهما على العديد من الرسائل ببرنامج "واتس آب" تؤكد ممارسة نشاطهما المُؤثم)، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام الجارى بلغت نحو (30 مليون جنيه مصرى، 182 ألف دولار أمريكى، 257 ألف جنيه سودانى، 280 ألف ريال سعودى).
بمواجهتهما أقرا بصحة الواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة هى حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال تحويل الأموال بالمخالفة لأحكام القانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

التعليقات

Name

أخبار رياضية,3905,أخبار عاجلة,19638,أخبار عالمية,6010,أخبار عربية,8646,أخبار عسكرية,1487,أخبار مصرية,5866,اقتصاد وبورصة,1955,تحقيقات وملفات,1574,تقارير,3139,تكنولوجيا,725,ثقافة,190,حوادث وقضايا,8199,سياسة,2243,صحة وطب,724,علوم,429,فن,2016,فيديوهات,5739,مقالات,479,منوعات,1170,
ltr
item
تحيا مصر.نت: ضبط تاجري عملة حجم تعاملاتهما 30 مليون جنيه بعابدين
ضبط تاجري عملة حجم تعاملاتهما 30 مليون جنيه بعابدين
https://3.bp.blogspot.com/-7HFxgRjqK0A/W_6qsiqcxmI/AAAAAAAAJz8/aagn-ljQqAcUH71Vvt29Bjj-i1FGf5wZQCK4BGAYYCw/s400/892.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-7HFxgRjqK0A/W_6qsiqcxmI/AAAAAAAAJz8/aagn-ljQqAcUH71Vvt29Bjj-i1FGf5wZQCK4BGAYYCw/s72-c/892.jpg
تحيا مصر.نت
http://www.tahyamisr.net/2018/11/30_28.html
http://www.tahyamisr.net/
http://www.tahyamisr.net/
http://www.tahyamisr.net/2018/11/30_28.html
true
1666605221418919716
UTF-8
تحميل جميع المشاركات لم يتم العثور على أي مشاركة عرض الكل من اقرأ المزيد تعليق إلغاء الرد حذف بواسطة الرئيسية الصفحات المشاركات عرض الكل من الأرشيف أقسام المدونة أرشيف بحث كل المشاركات لم يتم العثور على أي موضوع آخر مع طلبك الرجوع الى الرئيسية Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago المتابعون Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy