نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط شخص عربي
نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط شخص عربي
الجنسية؛ لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي، وإتمام عمليات تحويل أموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة.
وكانت معلومات قد وردت إلى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام المدعو محمود م. د "35 سنة صاحب شركة للاستثمار والتجارة" يحمل جنسية إحدى الدول العربية، السابق ضبطه في قضية إتجار في العملة، بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، فضلاً عن قيامه بإتمام عمليات تحويل أموال من وإلى خارج البلاد خارج نطاق المصارف البنكية، بالمُخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، قامت مأمورية من الإدارة باستهداف المذكور؛ حيث تم ضبطه بدائرة قسم شرطة النزهة حال، مزاولة نشاطه المُؤثم، وبحوزته 64 ألفا و519 دولارا أمريكيا و2 مليون و910 آلاف جنيه مصري.
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بأن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
التعليقات