عاجل.. ضربة كبيرة لتجار العملة | تحيا مصر.نت تحيا مصر.نت

0
أموال - أرشيفية
ضبط رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تاجر عملة في الدقي
بالجيزة؛ لإتجاره غير المشروع في النقد الأجنبي، وبحوزته أكثر من 2 مليون جنيه مصري.
 ووردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام "محمد ح. ع" صاحب شركة استيراد وتصدير، ومقيم بمحافظة الإسكندرية، بالإتجار في النقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي بأسعار السوق السوداء وتحويل الأموال خارج البلاد بنظام المقاصة.
وعقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من الإدارة استهدفت المتهم، حيث تمكنت من ضبطه في أثناء تواجده بالدقي بمحافظة الجيزة، في أثناء مزاولته نشاطه المُؤثم وضبط بحوزته 2,310,000 جنيه مصري، وهاتفين محمول يحتويان على العديد من الرسائل الدالة على نشاطه المؤثم.
وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

إرسال تعليق

 
Top